تدريب شركات الخدمات المالية على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
انطلق في مقر هيئة الأوراق المالية صباح اليوم فعاليات البرنامج التدريبي الذي ينعقد بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويستمر لمدة يومين، حول “متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بحضور أكثر من 100 مشارك من مسؤولي إخطار وضباط الامتثال في شركات الخدمات المالية المرخصة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة الأوراق المالية، ومركز إيداع الأوراق المالية، وشركة بورصة عمان.
ويأتي انعقاد البرنامج التدريبي تنفيذاً لخطة البرامج التدريبية والتوعوية التي أطلقتها الوحدة للمؤسسات المالية غير البنكية والأعمال والمهن غير المالية فيما يتعلق بالتزامهم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بواجب الإخطار عن العمليات المشبوهة.
وأكد عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السيدة رائدة النبر حرص هيئة الأوراق المالية على الاستمرار بالتعاون مع الوحدة في إطار تعزيز الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية الالتزام بآليات الإخطار بالعمليات المشبوهة دون إبطاء مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يهدف إلى تسليط الضوء على المتطلبات والإجراءات المطلوبة من شركات الخدمات المالية الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويركز البرنامج على عدد من الموضوعات الأساسية وحل المشكلات العملية لا سيما مؤشرات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرسال الإخطارات لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل انتشار التسلح.
يشار إلى أن الوحدة تسعى إلى بناء خطط تدريب مشتركة للعامين المقبلين 2023-2024 تنفذ بالشراكة مابين الوحدة والجهات الرقابية والإِشرافية من بينها هيئة الأوراق المالية ليصار بعد ذلك إلى تأطير الخطة التدريبية ضمن استراتيجية موحدة.
