تقدم Sumsub، وهي موفر عالمي لبرامج التحقق من الهوية، الامتثال كخدمة للشركات المنظمة لمساعدتها على الالتزام التام بلوائح KYC / AML.
أصبحت شركة Sumsub ـ وهي شركة تقنية تقدم مجموعة أدوات تقنية وقانونية شاملة لتغطية احتياجات KYC / KYB وAML ـ أول مزود لخدمة الامتثال المنظم للشركات العالمية. فالآن يمكن للشركات تفويض المسائل المتعلقة بالامتثال والتحقق إلى Sumsub والتركيز بالكامل على أهداف أعمالها الأساسية.
بدعم من فريق الخبراء الداخلي القوي، تعتبر Sumsub رائدة في التحقق من الهوية، والامتثال لـ KYC / KYB وAML، مما يساعد الشركات في جميع أنحاء العالم على التحقق بنجاح من المستخدمين والامتثال للوائح. اليوم، تم إثبات هذه الريادة مرة أخرى، مع إطلاق الامتثال كخدمة بحيث يمكن تعديلها وفقا للاحتياجات المحددة للعملاء المختلفين.
يمكن للشركات الاستفادة من هذه الخدمة بطريقتين رئيسيتين. أولاً، تقدم Sumsub دعما استشاريا، مما يعني أن خبراء الامتثال لدينا سيساعدون في صياغة سياسات مكافحة غسل الأموال، والتشاور بشأن التفاصيل التنظيمية وتقديم المشورة العملية بشأن بناء عمليات التحقق من المستخدم بطريقة فعالة ومتوافقة تماما.
ثانيا، يمكن للعملاء الاستعانة بمصادر خارجية لمهام الامتثال الخاصة بهم إلى Sumsub، والاستفادة الكاملة من برنامج مكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع دعم دائم للمساعدة على الامتثال ضمن العرض. وهذا يعني أن مسؤولي الامتثال في Sumsub ومحللي AML سيتعاملون مع مهام بالعميل المتعلقة بـ KYC بمراجعة الحالات الحساسة أو المعقدة، ودراسة لوائح الامتثال في مناطق مختلفة، ومراقبة عمليات المستخدم مباشرة، والتعامل مع التحويلات المشبوهة، وما إلى ذلك.
وكما أوضح توني بيتروف، كبير المسؤولين القانونيين: “مع الامتثال كخدمة مقدمة من Sumsub، يمكن للشركات الحصول على دعم استشاري من الخبراء عندما يحتاجون إليه، أو يمكنهم الاعتماد بشكل كامل على فريق مسؤولي الامتثال لدينا والاستعانة بمصادر خارجية لمشاريعهم وعملياتهم المتعلقة بالتحقق. وستحصل الشركات الخاضعة للتنظيم على مزايا متعددة من هذا التعاون، نظرا لأن خبراء Sumsub مستعدون لإنجاز المهمة، ومنها إكمال مهام KYC / AML، وفقا للاحتياجات المحددة واللوائح المعمول بها. وسيساعد حل مشكلات الامتثال في الوقت المناسب الشركات على تقليل النفقات، والحد من الموارد البشرية وتوفير الملايين من الغرامات المحتملة من المنظمين”.
حول Sumsub
Sumsub هي شركة تقنية دولية تساعد الشركات على العملاء عبر الإنترنت والامتثال للوائح AML / KYC / KYB باستخدام أدوات التحقق من الهوية القائمة على الذكاء الاصطناعي. وتستخدم برنامج الطب الشرعي لمكافحة الاحتيال لجعل التحقق من الهوية سريعا وآمنا وشفافا للعملاء.
يعتمد نموذج أعمال Sumsub على تعديل خدمات التحقق وتحديد الهوية وفقًا لمتطلبات الامتثال العالمية. بفضل قوة فريق الامتثال لدينا، نمت Sumsub لتصبح رائدة في هذا القطاع، مما يساعد الشركات على الامتثال للوائح في أكثر من 220 دولة وإقليم. تتبع منهجية الشركة توصيات FATF – المعيار الدولي لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب AML/CTF و Sumsub مرخصة كـ ASP بواسطة CySec.
تقدم Sumsub حلاً متعدد الإمكانات وقابل للتخصيص يتحقق من المستخدمين بغض النظر عن لغتهم أو موقعهم – مما يساعد الشركات على التوسع في الأسواق الدولية بشكل أسرع والالتزام بمتطلبات الامتثال العالمية بكفاءة أكبر. المنصة قابلة للتعديل بسهولة وتقدم مجموعة واسعة من الحلول، من التحقق الآلي بالكامل من الهوية إلى التحقق اليدوي بمساعدة الوكيل.
تساعد Sumsub الشركات في تطبيق نهج قائم على المخاطر ويتبع المتطلبات التنظيمية العالمية والمحلية (FATFو FINMAو FCAو CySECوMAS) ويتم الاحتفاظ بجميع البيانات على خوادم Amazon الموجودة في الاتحاد الأوروبي.
